دستورالعملهای نهایی FATF در ژوئن ۲۰۱۹ منتشر شد که در آن صرافیها ملزم هستند اطلاعات مربوط به تراکنشهای مشتریان را جمعآوری و گزارش دهند. این اطلاعات شامل نام مبدا تراکنش، شماره حساب و موقعیت مکانی میشود. همچنین نام و شماره حساب ذینفع (دریافتکننده تراکنش) هم باید جمعآوری و گزارش شود. کشورهای گروه بیست در جولای ۲۰۱۹ رسما از دستورالعملهای FATF حمایت کردند.
نظر شما در مورد حسابهای ایرانیان چیست؟چه بلایی سر آنها خواهد آمد؟
مسائل قانونگذاری ارزهای دیجیتال
اشتراک گذاری